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DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 213 Sexta-feira, 8 de novembro de 2019 Páx. 48251

VI. Anúncios

a) Administração autonómica

Conselharia de Fazenda

RESOLUÇÃO de 22 de outubro de 2019, da Secretaria-Geral Técnica e do Património da Conselharia de Fazenda, pela que se ordena a publicação da modificação dos estatutos da sociedade mercantil pública autonómica Galaria, Empresa Pública de Serviços Sanitários, S.A.

A junta geral da sociedade mercantil pública autonómica Galaria, Empresa Pública de Serviços Sanitários, S.A., que teve lugar o 8 de outubro de 2019, aprovou o texto refundido dos seus estatutos sociais depois do acordo do Conselho da Xunta da Galiza do dia 29 de maio de 2019, que autorizou, por proposta do conselheiro de Fazenda, a modificação dos ditos estatutos.

Uma vez rematada a tramitação que estabelece a legislação mercantil, em cumprimento do disposto nos artigos 104.3 e 105.2 da Lei 16/2010, de 17 de dezembro, de organização e funcionamento da Administração geral e do sector público autonómico da Galiza, ordena-se a publicação no Diário Oficial da Galiza como anexo a esta resolução, dos estatutos refundidos da sociedade mercantil pública autonómica Galaria, Empresa Pública de Serviços Sanitários, S.A.

Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2019

María dele Socorro Martín Hierro
Secretária geral técnica e do Património da Conselharia de Fazenda

ANEXO

Estatutos da sociedade Galaria, Empresa Pública de Serviços Sanitários, S.A.

TÍTULO I

Denominação, objecto, duração e domicílio

Artigo 1. Denominação, natureza jurídica, normativa e adscrição

Baixo a denominação de Galaria, Empresa Pública de Serviços Sanitários, S.A. (Galaria), a Administração geral da Comunidade Autónoma da Galiza constitui uma sociedade mercantil pública autonómica com forma de sociedade anónima, que se regerá por estes estatutos e, no não previsto neles, pelos preceitos que resultem de aplicação do Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julho, pelo que se aprova o texto refundido da Lei de sociedades de capital, da Lei 5/2011, de 30 de setembro, do património da Comunidade Autónoma da Galiza, Lei 16/2010, de 17 de dezembro, de organização e funcionamento da Administração geral e do sector público autonómico da Galiza, com a normativa que regula a contratação do sector público, e com as demais disposições que lhe sejam aplicável.

O regime orçamental, económico-financeiro, contabilístico e de controlo é o estabelecido pela legislação de regime financeiro e orçamental da Comunidade Autónoma da Galiza.

A sociedade Galaria tem a consideração de meio próprio personificado, a respeito da Administração geral da Comunidade Autónoma da Galiza e das entidades instrumentais do sector público autonómico, para a execução de actividades que lhe sejam encarregadas por esta ou pelos seus organismos e entidades de natureza pública dentro das matérias que constituem o seu objecto social, cumprindo os requisitos exixir no artigo 32.2.d) da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, pela que se transpõem ao ordenamento jurídico espanhol as directivas do Parlamento Europeu e do Conselho 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de fevereiro de 2014.

As relações com as anteriores entidades, por conseguinte, não se considerarão de natureza contratual, serão para todos os efeitos de carácter interno, dependente e subordinado e articular-se-ão através de encargos cujo regime jurídico e administrativo será o previsto no citado artigo 32 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, pela que se transpõem ao ordenamento jurídico espanhol as directivas do Parlamento Europeu e do Conselho 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de fevereiro de 2014, no artigo 13 da Lei 14/2013, de 26 de dezembro, de racionalização do sector público autonómico, e nos artigos 8,9 e 47 e seguintes da Lei 16/2010, de 17 de dezembro, de organização e funcionamento da Administração geral e do sector público autonómico da Galiza.

Neste mesmo sentido, ser-lhe-á aplicável a normativa relativa à transparência de relações financeiras entre as administrações públicas e as empresas públicas dependentes delas, assim como às normas de transparência e bom governo previstas na Lei 1/2016, de 18 de janeiro.

Em qualquer caso, os encargos que lhe possam conferir referir-se-ão sempre a actuações concretas e requererão, para tais efeitos, da preceptiva e prévia resolução do órgão que efectue o encargo, onde se identificarão os termos e as condições em que este se deverá realizar.

Galaria, como meio próprio personificado, não poderá participar em licitações públicas convocadas pela Administração geral da Comunidade Autónoma da Galiza, ou pelos seus organismos e entidades de natureza pública, sem prejuízo de que, quando não concorra nenhum licitador, possa se lhe encarregar a execução da prestação objecto destas.

A entidade estará adscrita à Conselharia de Sanidade.

Artigo 2. Objecto social

Galaria, Empresa Pública de Serviços Sanitários, S.A. tem por objecto a actividade assistencial, o desenvolvimento, execução e exploração de infra-estruturas sanitárias, a prestação de serviços de consultoría no âmbito sanitário, assim como a prestação de serviços relacionados com o âmbito sanitário.

Em particular, constituirão parte do objecto social as seguintes actividades:

a) A promoção, planeamento, desenho, construção, conservação, manutenção, dotação de equipamento e exploração, por sim mesma ou mediante terceiros, de toda a classe de infra-estruturas sanitárias que sejam promovidas pela Comunidade Autónoma da Galiza ou nas cales esta participe, incluída a prestação de serviços de carácter não clínico ou assistenciais no âmbito sanitário que se desenvolvam nelas.

b) A prestação de actividades de consultoría em matéria de avaliação, planeamento, promoção, aquisição, organização, manutenção, formação, gestão, investigação, controlo de qualidade e, em geral, qualquer matéria relacionada com o sector sanitário, especialmente no âmbito da alta tecnologia sanitária.

c) A prestação de serviços de gestão ordinária e administração de outras sociedades ou fundações que tenham definido nos seus estatutos o carácter de públicas e que estão vinculadas por razão do seu objecto social a actividades sanitárias e da saúde.

d) A realização da actividade assistencial que lhe seja encarregada pelo Serviço Galego de Saúde.

As actividades abrangidas no objecto social poder-se-ão realizar, total ou parcialmente, bem mediante a criação de sociedades filiais, bem participando noutras sociedades de objecto idêntico ou análogo, ou bem mediante qualquer outra fórmula admitida em direito, respeitando em todo o caso o marco normativo definido no artigo 1 dos presentes estatutos.

Constitui o CNAE da actividade principal o 8610. Os CNAE de outras actividades accesorias que também realiza a entidade são 8621, 8622 e 8690.

Artigo 3. Duração e data de começo das operações

A duração da sociedade é indefinida e dá começo às suas operações o dia do outorgamento da escrita constitucional.

Artigo 4. Domicílio social

A sociedade fixa o seu domicílio no Edifício Administrativo São Lázaro, 3º andar, 15703 Santiago de Compostela (A Corunha).

A mudança de domicílio social dentro do mesmo termo autárquico poder-se-á realizar por acordo do Conselho de Administração. De igual for-ma poderá criar, suprimir ou transferir centros, delegações ou outros recursos que o melhor desenvolvimento das actividades da sociedade aconselhe.

TÍTULO II

Capital social e acções

Artigo 5. Capital social

O capital social fixa na quantidade de um milhão duzentos setenta e cinco mil trezentos sessenta e um euros com cinquenta cêntimo (1.275.361,50 €), dividido em trezentas cinquenta acções (350) de três mil seiscentos quarenta e três euros com oitenta e nove cêntimo (3.643,89 €) cada uma, numeradas da 1 à 350, ambas as duas inclusive, totalmente subscritas e desembolsadas.

Artigo 6. Acções

As acções estarão representadas por títulos nominativo emitidos pela sociedade, que poderão ser unitários ou múltiplos; os unitários serão, em todo o caso, indivisibles.

Os títulos emitidos deverão conter necessariamente as menções assinaladas como mínimas na normativa de aplicação.

A acção confire ao seu titular a condição de sócio com todos os direitos e deveres inherentes a ela.

Em caso de copropiedade, usufruto ou peñor de acções, aplicar-se-á o que sobre estes pontos dispõe a normativa de aplicação.

As acções figurarão num livro de registro que levará a sociedade, no qual se inscreverão as sucessivas transferências ou constituições de direitos reais ou encargos sobre elas. Este livro de registro reger-se-á pelo disposto na legislação que lhe resulte aplicável.

Artigo 7. Ampliação ou diminuição do capital social

O capital social poderá ser alargado ou diminuído com sujeição às normas legais aplicável.

Em todo o aumento de capital, os titulares das acções poderão exercer, dentro do prazo assinalado pelo Conselho de Administração e não inferior a um mês desde a publicação da oferta de subscrição da nova emissão no Boletim Oficial do Registro Mercantil, o direito de subscrição da nova emissão em proporção às acções possuídas.

Artigo 8. Exercício de direitos

O exercício dos direitos que lhe correspondam à Comunidade Autónoma como titular de acções da sociedade será competência, em todo o caso, do órgão directivo competente em matéria de património, sem prejuízo das delegações que possam estabelecer-se.

TÍTULO III

Órgãos da sociedade

Artigo 9. Órgãos da sociedade

A direcção, o governo e a administração da sociedade correspondem aos seguintes órgãos:

a) Junta Geral de Accionistas.

b) Conselho de Administração.

Os membros da Junta Geral de Accionistas e do Conselho de Administração estarão sujeitos ao regime de incompatibilidades que derive da sua condição, de acordo com o regime geral que lhes seja aplicável.

CAPÍTULO I

A Junta Geral de Accionistas

Artigo 10. Junta Geral

A Junta Geral, devidamente convocada e constituída, representa o supremo órgão de expressão da vontade social, e as suas decisões são soberanas a respeito da questões da sua competência.

Artigo 11. Competência da Junta Geral de Accionistas

É competência da Junta Geral deliberar e acordar sobre os seguintes assuntos:

a) A aprovação das contas anuais, a aplicação do resultado e a aprovação da gestão social.

b) A nomeação e a separação dos administrador, dos liquidadores e, de ser o caso, dos auditor de contas, assim como o exercício da acção social de responsabilidade contra qualquer deles.

c) A modificação dos estatutos sociais.

d) O aumento e a redução do capital social.

e) A supresión ou limitação do direito de subscrição preferente e de assunção preferente.

f) A aquisição, a venda ou a achega a outra sociedade de activos essenciais. Presúmese o carácter essencial do activo quando o montante da operação supere vinte e cinco por cento do valor dos activos que figurem no último balanço aprovado.

g) A transformação, a fusão, a escisión ou a cessão global de activo e pasivo.

h) A disolução da sociedade.

i) A aprovação do balanço final de liquidação.

j) Qualquer outro assunto que determine a lei ou os estatutos.

Artigo 12. Classes de juntas

As juntas gerais poderão ser ordinárias ou extraordinárias e deverão ser convocadas pelos administrador.

Junta ordinária é a que se deve reunir dentro dos seis primeiros meses de cada exercício, para censurar a gestão social, aprovar, se é o caso, as contas do exercício anterior e resolver sobre a aplicação do resultado.

Junta extraordinária é qualquer outra que não seja a ordinária anual.

Artigo 13. Constituição da Junta

A junta geral, ordinária ou extraordinária, ficará validamente constituída, em primeira convocação, quando os accionistas presentes ou representados possuam, quando menos, vinte e cinco por cento do capital subscrito com direito a voto. Em segunda convocação, será válida a reunião da junta qualquer que seja o capital concorrente a ela.

Artigo 14. Constituição: supostos especiais

Não obstante, para que a junta geral ordinária ou extraordinária possa acordar validamente o aumento ou a redução do capital e qualquer outra modificação dos estatutos sociais, a emissão de obrigações, a supresión ou a limitação do direito de aquisição preferente de novas acções, assim como a transformação, a fusão, a escisión ou a cessão global de activo e pasivo, será necessária, em primeira convocação, a concorrência de accionistas presentes ou representados que possuam, ao menos, cinquenta por cento do capital subscrito com direito de voto. Em segunda convocação, abondará a representação de vinte e cinco por cento do capital subscrito com direito a voto.

Se o capital presente ou representado supera cinquenta por cento, bastará com que o acordo se adopte por maioria absoluta. Porém, requerer-se-á o voto favorável dos dois terços do capital presente ou representado na junta quando em segunda convocação concorram accionistas que representem vinte e cinco por cento ou mais do capital subscrito com direito de voto sem alcançar cinquenta por cento.

Artigo 15. Requisitos de convocação e junta universal

O anúncio expressará a data da reunião em primeira convocação e a ordem do dia. Poderá, além disso, fazer-se constar a data em que, se procede, se reunirá a junta em segunda convocação. Entre a primeira e a segunda reunião deverá mediar, ao menos, um prazo de 24 horas. Fá-se-á menção do direito de qualquer accionista a obter da sociedade pública, de forma imediata e gratuita, os documentos que serão submetidos à sua aprovação e, se é o caso, o relatório dos auditor de contas. Não obstante, a junta perceber-se-á convocada e ficará validamente constituída para tratar qualquer assunto, sempre que esteja presente todo o capital desembolsado e os assistentes aceitem por unanimidade a sua celebração.

Artigo 16. Lexitimación de assistência às juntas

Poderão assistir à junta, em todo o caso, os titulares de acções que as tivessem inscritas no livro de registro de acções com cinco dias de antelação a aquele em que se celebre a junta, e os titulares de acções que com a mesma antelação acreditem mediante documento público a sua regular aquisição de quem apareça como titular no livro de registro. Com a supracitada acreditação perceber-se-á solicitada aos administrador a inscrição no livro de registro.

Os administradores deverão assistir às juntas gerais. Por instância do Conselho de Administração, poderão assistir às juntas, com voz e sem voto, os directores e técnicos da sociedade pública.

Artigo 17. Representação

Todo accionista que tenha direito de assistência poderá fazer-se representar na junta por outra pessoa.

A representação, nos termos e com o alcance estabelecido na Lei de sociedades de capital, deverá conferirse por escrito e com carácter especial para cada junta.

Estes últimos requisitos não serão necessários quando o representante possua poder geral conferido em escrita pública com faculdades para administrar todo o património que o representado tenha em território do Estado.

A representação é sempre revogable. A assistência pessoal do representado à junta terá o valor de revogação.

Artigo 18. Convocações extraordinárias

Os administradores poderão convocar junta extraordinária sempre que o considerem conveniente para os interesses sociais. Deverão, além disso, convocá-la quando o solicitem accionistas que representem cinco por cento do capital social, expressando na solicitude os assuntos que se tratarão nela. Neste caso, a junta deverá ser convocada para celebrar-se dentro dos trinta dias seguintes à data do oportuno requerimento notarial aos administrador, os quais incluirão necessariamente na ordem do dia os assuntos que fossem objecto da solicitude.

Artigo 19. Presidente e secretário

Nas juntas gerais actuarão de presidente e secretário os que o sejam do Conselho de Administração.

Na sua falta, o vice-presidente e vicesecretario, de existirem tais cargos, ou, no caso contrário, um conselheiro e um accionista, respectivamente, que designe a junta.

Artigo 20. Adopção de acordos

Os acordos da junta adoptar-se-ão por maioria simples, excepto os supostos previstos nestes estatutos e na lei, nos cales se requer maioria qualificada. Cada acção dá direito a um voto.

Artigo 21. Acta da junta. Certificações

A acta da junta deverá ser aprovada pela própria junta a seguir da sua celebração e, na sua falta, dentro do prazo de quinze dias, pelo presidente e dois interventores, um em representação da maioria e outro da minoria.

A acta aprovada em qualquer destas duas formas terá força executiva a partir da data da sua aprovação.

A faculdade de certificar as actas das juntas e os acordos que se adoptem corresponde ao secretário ou, se é o caso, ao vicesecretario do Conselho de Administração. As certificações emitir-se-ão sempre com a aprovação do presidente, ou também, se é o caso, do vice-presidente do supracitado órgão.

CAPÍTULO II

O Conselho de Administração

Artigo 22. O Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de governo da sociedade. Estará formado por um mínimo de três e um máximo de oito conselheiros, nomeados pela junta de accionistas por um período máximo de seis anos renováveis e, em todo o caso, de conformidade com o regulado no artigo 108 da Lei 16/2010.

Para ser nomeado administrador não será necessária a condição de accionista.

Os administradores estarão submetidos ao regime de proibições e responsabilidade previsto na normativa de aplicação. Não poderão ser nomeados administrador os que estejam incursos em causa legal de proibição, incapacidade ou incompatibilidade.

Os membros do Conselho de Administração poderão perceber uma quantidade fixa em conceito de ajuda de custos de assistência às reuniões do Conselho de Administração, que será fixada pela Junta Geral de Accionistas depois de acordo do Conselho da Xunta, e deverá contar com o relatório favorável da conselharia competente em matéria de fazenda.

Artigo 23. Presidente do Conselho

A pessoa titular da presidência do Conselho de Administração será a pessoa titular da Conselharia de Sanidade e a pessoa titular da presidência do Serviço Galego de Saúde e correspondem-lhe as seguintes funções:

a) Exercer a representação institucional da sociedade.

b) Convocar, presidir, suspender e levantar as sessões, arbitrar as deliberações do Conselho e desfazer os empates com o seu voto de qualidade.

c) Apresentar ao Conselho os relatórios que considere oportunos.

d) Exercer em caso de urgência toda a classe de acções, excepções e recursos judiciais e administrativos em defesa dos direitos e interesses da sociedade, e dar conta disso na primeira sessão que se celebre do Conselho de Administração.

e) Qualquer outra função expressamente encarregada ou que lhe seja delegar pelo Conselho de Administração dentre as de natureza delegável.

O Conselho de Administração elegerá dentre os seus membros um vice-presidente, ao qual corresponde:

a) Substituir o presidente e exercer as suas funções em caso de vaga, ausência ou doença.

b) Aquelas que por escrito lhe sejam delegar pelo presidente, depois de autorização do Conselho de Administração.

A duração dos cargos de presidente e vice-presidente será de três (3) anos prorrogables por períodos análogos.

Artigo 24. O secretário

O secretário será designado pelo Conselho de Administração, para um período de três (3) anos prorrogables por igual período; a eleição não terá que recaer necessariamente num dos seus membros.

No nome do presidente, o secretário realizará a convocação das sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Administração, às quais assistirá com voz e, em caso de não ser conselheiro, sem voto.

O secretário redigirá acta das sessões do Conselho, que serão assinadas pelo presidente e serão transcritas ao livro habilitado para o efeito.

Artigo 25. Funções do conselho e delegação de faculdades

Com estrita sujeição à normativa de aplicação corresponderão ao Conselho de Administração as seguintes funções:

a) Representar e dirigir a sociedade, no marco fixado nestes estatutos e nas leis.

b) Fixar os critérios de actuação da sociedade dentro do marco fixado pelos seus estatutos.

c) Aprovar os regulamentos de regime interior, assim como os de organização interna, estrutural e funcional.

d) Adoptar as medidas e disposições convenientes que garantam o melhor cumprimento dos fins estabelecidos.

e) Aprovar os planos gerais, económicos, financeiros, operativos, de obras e investimento e a sua periodificación anual, que devem reflectir nos orçamentos anuais de exploração ou de capital que também aprovará.

f) Aprovar periodicamente os planos de actividade e de investigação, e os seus resultados.

g) Formular as contas anuais, o relatório de gestão e a proposta de aplicação do resultado no prazo máximo de 3 meses a partir do encerramento do exercício social.

h) Nomear o/a director/a gerente, por proposta da presidência.

i) Aprovar a política de pessoal e regime retributivo dentro dos limites legais. Aprovar um quadro de pessoal, que incluirá os postos de pessoal directivo e os instrumentos pelos cales se regulam as condições do trabalho do pessoal.

j) Actuar como órgão de contratação nos contratos, convénios ou concertos cuja conclusão seja precisa para o desenvolvimento de todas as actividades compreendidas no objecto social.

k) Formular a memória anual.

l) Aprovar os acordos e/ou convénios que considere de interesse para o melhor sucesso dos seus fins.

m) Aprovar a política de ordenação de pagamentos e facturação proposta pelo director gerente.

n) Exercer as acções e excepções que considere oportunas, assim como os recursos e reclamações judiciais e administrativas, em defesa dos direitos e interesses da sociedade.

o) Propor à junta geral extraordinária o aumento ou diminuição do capital social, depois de cumprimento dos requisitos legais.

p) Convocar as juntas gerais de accionistas, já sejam ordinárias ou extraordinárias, e executar os seus acordos.

q) Qualquer outra função não atribuída expressamente a outro órgão.

O Conselho de Administração, com o voto favorável das duas terceiras partes dos seus componentes, poderá nomear dentre os seus membros uma comissão executiva ou um ou mais conselheiros delegados, nos quais delegar, a salvo das limitações estabelecidas na lei, todas ou aquela parte das suas faculdades que acredite convenientes para a melhor marcha dos assuntos sociais, sem prejuízo dos empoderaento que, se é o caso, possa conferir a o/à director/a gerente.

A remoção das faculdades delegar pelo Conselho levar-se-á a efeito mediante o voto maioritário dos conselheiros assistentes à reunião em tudo bom questão se trate, ainda que carecerá de voto aquele a quem afecte o correspondente acordo.

Além disso, o Conselho de Administração poderá conferir toda a classe de poderes, mesmo a favor de pessoas estranhas à sociedade pública, com as atribuições que considere convenientes.

Em ambos os casos, o Conselho determinará, de modo expresso, se o uso da assinatura social corresponde a todos os conselheiros eleitos ou a algum deles, e se é solidária ou mancomunada esta faculdade.

Artigo 26. Reuniões

O Conselho de Administração reunir-se-á, convocado pelo presidente ou por quem faça as suas vezes, em sessão ordinária, ao menos uma vez ao trimestre, e em sessão extraordinária quando assim o solicite o presidente pela sua própria iniciativa, ou por solicitude de um terço dos seus membros.

Para a válida constituição das sessões requer-se convocação por escrito dirigida ao domicílio de cada conselheiro com quatro dias de antelação, em que se expressarão a ordem do dia, o lugar e a hora da sessão. Em caso de sessão extraordinária, a convocação poderá realizar-se com vinte e quatro horas de antelação por um meio que deixe constância.

Além disso, considerar-se-á formalmente constituído o Conselho quando, estando presentes todos os seus membros, assim o acordem por unanimidade.

Para que fique validamente constituído o Conselho requer-se a concorrência, presentes ou representados noutros membros do Conselho, da metade mais um dos seus membros.

Artigo 27. Acordos

Os acordos, se a lei não exixir um quórum especial, adoptar-se-ão por maioria absoluta dos votos dos conselheiros presentes ou representados e, em caso de empate, decidir-se-á por voto de qualidade do presidente.

Não serão válidos os acordos que não constem na ordem do dia, salvo aprovação unânime de todos os conselheiros, e os que não figurem na correspondente acta da sessão.

Os acordos do Conselho poderão ser impugnados pelos administrador ou pelos accionistas nos prazos e condições estabelecidos na normativa de aplicação.

Artigo 28. Livro de actas. Certificações

As discussões e acordos do Conselho levar-se-ão a um livro de actas, que serão assinadas pelo presidente e pelo secretário.

A faculdade de certificar as actas das reuniões do Conselho de Administração e os acordos que se adoptem corresponde ao secretário ou, se é o caso, ao vicesecretario. As certificações emitir-se-ão sempre com a aprovação do presidente ou também, se é o caso, do vice-presidente.

Artigo 29. Comissões ou comités com carácter permanente ou ocasional

Por proposta da presidência, o Conselho de Administração poderá constituir no seu seio comissões ou comités com carácter permanente ou ocasional e com a composição, atribuições, regime das reuniões, requisitos dos acordos e garantias que mais convenha à melhor e mais recta gestão e administração dos interesses sociais, sem que em nenhum caso possam atribuir-se as faculdades indelegables segundo a lei.

Os comités e as comissões serão presididos por o/a presidente/a e, na sua falta, por o/a conselheiro/a de maior idade.

As actas que de ser o caso se redijam serão autorizadas por o/a secretário/a do Conselho de Administração.

Artigo 30. Director gerente

O Conselho de Administração nomeará um director gerente por proposta do presidente, que se configura como órgão unipersoal executivo da sociedade.

Este estará sujeito ao regime de incompatibilidades que derive da sua condição, de acordo com o regime geral que lhe seja aplicável.

Artigo 31. Funções do director gerente

São funções do director gerente:

a) Executar e fazer cumprir os acordos de Conselho de Administração e as disposições do presidente.

b) Exercer por empoderaento do Conselho de Administração a representação da sociedade face à administrações públicas, instituições e, em geral, terceiros.

c) Propor e executar os planos estratégicos e operativos que possibilitem o desenvolvimento harmónico da sociedade.

d) Dirigir, gerir, controlar e inspeccionar, de acordo com as directrizes do Conselho de Administração, a organização e as actividades da sociedade que conduzam à consecução e à manutenção de um alto nível na prestação de serviços de acordo com os fins da sociedade.

e) Estabelecer os planos de actuação, o orçamento de gestão e os programas das unidades empresariais e, em geral, de todas as unidades organizativo da sociedade.

f) Propor e fazer cumprir as normas de funcionamento interno da sociedade, globais e em cada uma das suas unidades organizativo.

g) Supervisionar todos os assuntos e operações que assegurem que todos os fundos obtidos são gastados na maneira mais vantaxosa para a sociedade.

h) Elaborar e propor ao Conselho de Administração o orçamento anual de despesas e receitas nas suas revisões.

i) Administrar o património de acordo com as leis e com as atribuições concedidas pelo Conselho de Administração.

j) Ordenar os pagamentos e a gestão de tesouraria, dentro dos limites que, de ser o caso, lhe assinale o Conselho de Administração.

k) Formalizar os contratos, convénios ou concertos, precisos para o desenvolvimento de todas as actividades compreendidas no objecto social, uma vez aprovados pelo órgão de contratação, em caso de ser preciso.

l) Propor ao Conselho de Administração a nomeação e a demissão dos directores que tenha estabelecida a sociedade.

m) Desenvolver e manter a política de pessoal. Seleccionar, contratar, sancionar, controlar e resolver as relações laborais. A selecção de pessoal será efectuada com respeito aos princípios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade da convocação. Para estes efeitos, para a selecção do seu quadro de pessoal, será necessário um anúncio público de convocação, de acordo com o disposto nos artigos 110 e 112.3 da Lei 16/2010, ou na normativa que a substitua.

n) Informar regularmente o Conselho de Administração dos resultados de gestão, operativos e financeiros, elaborando as contas anuais.

o) Qualquer outra função que lhe delegue o Conselho de Administração.

Artigo 32. Pessoal directivo

Os postos directivos serão provisto mediante convocação publicado no Diário Oficial da Galiza pelo procedimento de livre designação; a sua nomeação e demissão corresponderá à pessoa titular da conselharia competente em matéria de sanidade.

A vinculação deverá formalizar-se mediante nomeação de livre designação quando o aspirante seleccionado tenha a condição de pessoal funcionário ou estatutário ao serviço de qualquer Administração pública. Quando o aspirante seleccionado não reúna a dita condição, a vinculação deverá formalizar-se mediante contrato de alta direcção.

A contratação de pessoal directivo submeterá aos princípios de publicidade, concorrência, mérito e capacidade, entre pessoas que demonstrassem a sua qualificação profissional, de conformidade com o artigo 110.d) da Lei 16/2010, de 17 de dezembro, de organização e funcionamento da Administração geral e do sector público autonómico da Galiza.

TÍTULO IV

Exercício social e contas anuais

Artigo 33. Exercício social

O exercício social coincidirá com o ano natural. Como excepção, o primeiro exercício começará na data da constituição da sociedade pública e rematará o 31 de dezembro do mesmo ano.

Artigo 34. Formulação

Os administradores da sociedade pública estarão obrigados a formular, no prazo máximo de três meses contados a partir do encerramento do exercício social, as contas anuais, o relatório de gestão e a proposta de aplicação do resultado.

As contas anuais e o relatório de gestão deverão ser assinados por todos os administradores.

Artigo 35. Contas anuais

As contas anuais compreenderão o balanço, a conta de perdas e ganhos, um estado que reflicta as mudanças no património neto do exercício, um estado de fluxos de efectivo e a memória.

Estes documentos, que formam uma unidade, deverão ser redigidos com claridade e mostrar a imagem fiel do património, da situação financeira e dos resultados da sociedade pública, de conformidade com a Lei de sociedades de capital e com o previsto no Código de comércio.

Artigo 36. Relatório de gestão

O relatório de gestão deverá conter uma exposição fiel sobre a evolução dos negócios e a situação da sociedade pública.

Informará, igualmente, sobre os acontecimentos importantes para a sociedade pública ocorridos depois do encerramento do exercício, a evolução previsível desta, as actividades em matéria de investigação e desenvolvimento e, nos termos estabelecidos na Lei de sociedades de capital, as aquisições de acções próprias.

Artigo 37. Aprovação e aplicação do resultado

As contas anuais serão aprovadas pela Junta Geral de Accionistas.

A junta geral resolverá sobre a aplicação do resultado do exercício de acordo com o balanço aprovado.

Artigo 38. Comissão de auditoria e controlo

A comissão de auditoria e controlo estará integrada por três membros que serão designados pelo Conselho de Administração da seguinte forma: um por proposta da conselharia com competências em sanidade, outro por proposta da conselharia com competências em fazenda e um terceiro elegido dentre os conselheiros por maioria simples.

Entre as suas competências estarão, no mínimo, as seguintes:

a) Conhecer os processos de informação financeira e os sistemas de controlo interno da sociedade.

b) Rever as contas anuais da sociedade, vigiar o cumprimento dos requerimento legais e a correcta aplicação dos princípios contabilístico geralmente aceites.

c) Propor ao Conselho de Administração, para o seu sometemento à Junta Geral de Accionistas, a nomeação dos auditor de contas, mediante os procedimentos de adjudicação previstos na normativa de contratação pública.

d) Servir de canal de comunicação entre o Conselho de Administração e os auditor de contas e avaliar os resultados de cada auditoria. Além disso, receber informação sobre todas as questões relacionadas com o processo de desenvolvimento da auditoria de contas, assim como manter as comunicações previstas na legislação de auditoria de contas e demais normas técnicas de auditoria.

e) Elaborar um relatório anual sobre as suas actividades.

TÍTULO V

Transformação, fusão, escisión e disolução

Artigo 39. Transformação, fusão e escisión

A transformação, fusão ou escisión da sociedade produzirá na forma que estabelece a Lei 3/2009, de 3 de abril, de modificações estruturais das sociedades mercantis, e requererá autorização prévia do Conselho da Xunta.

Artigo 40. Disolução e liquidação

A sociedade dissolverá pelas causas e na forma que estabelece o vigente texto refundido da Lei de sociedades de capital. O acordo de disolução deverá contar com a autorização prévia do Conselho da Xunta, por proposta da conselharia competente em matéria de fazenda.

O Conselho da Xunta determinará, se é o caso, o destino do haver social.

A condição de liquidador corresponderá às pessoas designadas pela Junta Geral da sociedade ou, na sua falta, aos componentes do Conselho de Administração, com exclusão por sorteio de um deles, se o número de componentes do Conselho for par no momento de acordar-se a disolução.

TÍTULO VI

Património, recursos económicos, competência
da conselharia competente e jurisdição

Artigo 41. Património e recursos económicos

Constituem o património da sociedade pública os bens que lhe sejam adscritos para o cumprimento dos seus fins e os bens e direitos de qualquer natureza que produza ou adquira com cargo aos seus recursos próprios.

Os bens da Comunidade Autónoma que possam ser adscritos ou cedidos à sociedade pública conservam a sua titularidade e qualificação jurídica originais, e corresponder-lhe-á a ela administrá-los e explorá-los consonte a normativa reguladora do património da Comunidade Autónoma da Galiza.

Os recursos económicos da sociedade pública estarão constituídos:

a) Pelas asignações orçamentais da Xunta de Galicia e dos seus organismos autónomos e de outros entes dependentes.

b) Pelas subvenções, as achegas voluntárias ou as doações que lhe conceda qualquer pessoa pública ou privada.

c) Pelo rendimento do seu património.

d) Pelas receitas obtidas por operações de crédito.

e) Pelas remunerações derivadas da prestação de serviços ou pela realização de actuações que lhe sejam encarregadas, de conformidade com o seu objecto social, pela Administração galega, pelos seus organismos autónomos ou entes dependentes ou, se é o caso, por qualquer outra Administração pública.

f) Por qualquer outro que lhe corresponda de conformidade com as leis.

Artigo 42. Competências da conselharia competente em matéria de fazenda

Será, em todo o caso, competência da conselharia competente em matéria de fazenda o exercício das funções relativas à tutela financeira e ao controlo patrimonial da sociedade pública, de conformidade com o disposto na Lei de regime financeiro e orçamental, na Lei do património e no seu regulamento.