De conformidad con lo dispuesto estatutariamente, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca asamblea general ordinaria de la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra para el día veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, a celebrar en el auditorio, ubicado en el edificio social de la entidad, situado en la calle Augusto González Besada, 2 y 4, de Pontevedra (acceso por el Polígono de Campolongo), a las dieciocho horas en primera convocatoria, y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar, a las dieciocho treinta, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día:

1. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la asamblea.

2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, informe anual, balance, cuenta de resultados y propuesta de aplicación de los mismos. Informe de la Comisión de Control. Informe de auditores externos.

3. Aprobación, en su caso, de las líneas generales del Plan de actuación anual.

4. Liquidación del presupuesto de OBS98 y presupuesto para 1999.

5. Emisión de cuotas participativas, obligaciones subordinadas, cédulas hipotecarias, bonos de tesorería o cualquier otro título financiero de renta fija, en pesetas o en euros.

6. Auditoria externa ejercicio 99.

7. Examen y aprobación de la fusión de Caja de Ahorros Municipal de Vigo y Caja de Ahorros Provincial de Ourense, como primera fase de la integración de Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, Caja de Ahorros Municipal de Vigo y Caja de Ahorros Provincial de Ourense.

8. Aprobación, en su caso, del texto refundido de los estatutos por los que se regirá la Caixa de Aforros de Vigo e Ourense y del Reglamento regulador del sistema de designación y elección de los órganos de gobierno.

9. Aprobación, en su caso, de los pactos complementarios de la fusión.

10. Documentación de acuerdos y delegación de facultades.

11. Ruegos y preguntas.

12. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

Con quince días de antelación a la fecha de la asamblea, los consejeros generales tendrán a su disposición, en la secretaría técnica de la entidad, toda la docu

mentación necesaria para el análisis de los puntos que contiene el orden del día establecido.

Pontevedra, 24 de mayo de 1999.

Manuel Campos Villarino

Presidente del Consejo de Administración