El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros Provincial de Ourense-Caixa Ourense, en su sesión del 3 de mayo de 1999, a tenor de lo previsto en los estatutos de la entidad y de la normativa vigente, acordó convocar asamblea general ordinaria y extraordinaria. La reunión tendrá lugar el martes, día 29 de junio de 1999, en el salón de actos de la entidad, sito en la Avda. de Pontevedra, nº 9, planta 1ª de esta ciudad, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y a las dieciocho treinta horas del mismo día en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día.

1. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la asamblea.

2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, informe anual, balance, cuenta de resultados y propuesta de aplicación de los mismos, del ejercicio de 1998. Informe al respecto de la comisión de control.

3. Aprobación, en su caso, de las líneas generales del Plan de actuación anual.

4. Liquidación del presupuesto de OBS de 1998 y presupuesto para 1999.

5. Informe de la comisión de control sobre su actuación en 1998.

6. Examen y aprobación de la fusión de la Caja de Ahorros Provincial de Ourense con Caja de Ahorros Municipal de Vigo, como primera fase de la integración de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, Caja de Ahorros Provincial de Ourense y Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra.

7. Aprobación, en su caso, como balance de fusión, del balance de la entidad cerrado a 31 de diciembre de 1998, verificado por los auditores de cuentas y modificado de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 239.1 de la Ley de sociedades anónimas.

8. Aprobación, en su caso, de las modificaciones estatutarias que han de producirse en la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, del texto refundido de los estatutos por los que se regirá la Caixa de Aforros de Vigo e Ourense y del Reglamento regulador del sistema de designación y elección de los órganos de gobierno.

9. Aprobación, en su caso, de los pactos complementarios de la fusión.

10. Documentación de acuerdos y delegaciones de facultades.

11. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Nota: se comunica a los consejeros generales que, con quince días de antelación a la fecha de celebración de la asamblea en primera convocatoria, se hallarán a disposición de los mismos en la sede central de la entidad, el proyecto de fusión y anexos, las cuentas anuales e informes de gestión de los ejercicios 1996, 1997 y 1998 de las entidades Caja de Ahorros Provincial de Ourense y Caja de Ahorros Municipal de Vigo y los correspondientes informes de auditoría sobre los mismos, informe de la comisión de control, los estatutos de las cajas que se fusionan, el contenido de las modificaciones propuestas para los estatutos de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo y el proyecto de texto refundido de los estatutos por los que, en su caso, se regirá la entidad Caixa de Aforros de Vigo e Ourense, el Reglamento regulador del sistema de designación y elección de los órganos de gobierno de Caixa de Aforros de Vigo e Ourense, los informes de los administradores de las entidades participantes en

la fusión incluyendo la fundamentación económica y jurídica de la fusión proyectada, organización resultante y programa estratégico, los balances de fusión de las entidades Caja de Ahorros Provincial de Ourense y Caja de Ahorros Municipal de Vigo, el balance resultante de la fusión, el informe justificativo de las diferencias de valor existentes entre el balance de fusión de la Caja de Ahorros Provincial de Ourense y el último balance aprobado y del que se hizo auditoría de la misma entidad, el informe justificativo de las diferencias de valor existentes entre el balance de fusión de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo y el último balance aprobado y del que se hizo auditoría de la misma entidad, los informes de expertos independientes sobre el proyecto de fusión y sobre el patrimonio aportado por las entidades participantes, el proyecto de escritura de fusión, los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros Provincial de Ourense, de Caja de Ahorros Municipal de Vigo, de Caixa de

Aforros de Vigo e Ourense y composición de los mismos.

También se ruega a los consejeros generales que acudan con la necesaria anticipación, provistos del documento nacional de identidad, a fin de realizar el cómputo de asistentes de forma que no se demore el comienzo de la asamblea.

Ourense, 3 de junio de 1999.

Manuel Bermúdez Couso

Presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros Provincial de Ourense-Caixa Ourense