Conforme os fins que atribui à Escola Galega de Administração Pública a normativa que a regula (Lei 4/1987, de 27 de maio, de criação da Escola Galega de Administração Pública, modificada pela Lei 10/1989, de 10 de julho),
RESOLVO:
Convocar o VII Congresso sobre prevenção e repressão do branqueo de dinheiro: reforma de 2018, economia, sociedade e cultura digitais, de acordo com as bases que se indicam a seguir:
1. Objectivos.
O congresso analisará as reforma normativas de 2018 em matéria de prevenção e repressão do branqueo de dinheiro, assim como a sua incidência na economia, sociedade e cultura digitais, e conta com os mais destacados especialistas nacionais na matéria. Em particular, analisar-se-ão a Directiva de 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio, pela que se modifica a Directiva 2015/849, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo, e a nova normativa de prevenção do mesmo ano que, mediante o Real decreto lei 11/2018, de 31 de agosto, modificou a Lei 10/2010, de 28 de abril, de prevenção do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.
O objectivo principal do congresso é atender a manifesta demanda social, científica e económica sobre a prevenção e repressão do branqueo de dinheiro. Sobretudo pretende-se, neste âmbito submetido a constantes modificações nas normativas nacionais e internacionais, actualizar e perfeccionar a discussão e formação, ante as reforma dos últimos meses, penais, tributárias, administrativas e comunitárias.
Destacar-se-á especialmente a incidência da normativa de prevenção do branqueo na actividade administrativa e as obrigacións e deveres do pessoal ao serviço da Administração pública. Destacar-se-á, ademais, o evidente perigo que apresentam as novas tecnologias no branqueo de dinheiro, como adverte a Directiva de 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio, perigo a que se suma a possibilidade de que se instrumentalice o pessoal empregado público, entidades financeiras, empresas, economistas e advogados para o branqueo de dinheiro.
2. Conteúdos.
O Congresso dividir-se-á em duas secções:
a) Secção profissional, financeira, administrativa, constitucional, económica e tecnológica.
Nela tratar-se-ão os seguintes temas:
• A criação de um organismo autorregulador para a avogacía e os órgãos centralizados de prevenção das profissões colexiadas reconhecidos pelo artigo 27.1 da Lei 10/2010, de 28 de abril, sobre prevenção do branqueo, modificado pelo Real decreto lei 11/2018, de 31 de agosto.
• Medidas reforçadas de diligência devida em relação com os países de alto risco no marco da luta antibranqueo do RDL 11/2018.
• As sanções administrativas do Real decreto lei 11/2018 e o princípio não bis in idem a respeito da sanções penais e tributárias.
• A agravação das sanções administrativas em matéria de branqueo pelo RDL 11/2018, de 31 de agosto.
• A constitucionalidade do RDL 11/2018, a sua extraordinária e urgente necessidade.
• Os canais de denúncia do RDL 11/2018 e o direito à protecção de dados.
• As estatísticas sobre aplicação da normativa administrativa em Espanha da Lei de 2010 de prevenção do branqueo e a sua reforma de 2018.
• Os perigos que para o branqueo representam as lotarías e os jogos de azar electrónicos segundo o RDL 11/2018.
b) Secção penal.
Nela abordar-se-ão:
• O branqueo de dinheiro, a responsabilidade criminal das pessoas jurídicas e a titularidade real segundo a Directiva de 2018 e o RDL 11/2018, de 31 de agosto.
• O tipo agravado do branqueo por pertença a uma organização criminal e o acesso dos grupos terroristas às instituições financeiras internacionais segundo a Directiva de 2018.
• O uso dos cartões de prepagamento para o branqueo e o financiamento do terrorismo e a Directiva de 2018.
• As diferenças entre branqueo de dinheiro e financiamento do terrorismo.
• A ordem socioeconómica como bem jurídico protegido pelo tipo penal do branqueo de dinheiro.
• A análise estatística do volume e evolução do delito de branqueo de dinheiro em Espanha até 2019.
• As relações do branqueo de dinheiro com o delito fiscal e a tributación de actividades ilícitas.
• O compliance e as políticas e procedimentos do artigo 26 da Lei 10/2010, de 28 de abril, sobre prevenção do branqueo, modificado pelo RDL 11/2018, de 31 de agosto.
• O delito de branqueo de dinheiro procedente do narcotráfico e as novas tendências de financiamento do terrorismo advertidas pela Directiva de 2018.
3. Pessoas destinatarias.
O congresso está dirigido ao pessoal empregado público, em situação de serviço activo ou assimilada, das administrações públicas da Comunidade Autónoma da Galiza, dos entes instrumentais da Comunidade Autónoma da Galiza e das universidades do Sistema universitário da Galiza, juristas, profissionais e pessoas interessadas em geral.
4. Desenvolvimento.
Lugar: Escola Galega de Administração Pública (EGAP), rua Madrid, 2-4. Santiago de Compostela.
Datas: quinta-feira e sexta-feira, 18 e 19 de julho de 2019.
Horário: de manhã e tarde.
Duração: 20 horas lectivas.
5. Número de vagas: limitado pela capacidade do local.
6. Inscrição.
1º. As solicitudes de participação nesta actividade formativa só poderão achegar-se mediante o formulario de matrícula telemático disponível no endereço https://egap.junta.gal/matricula/. As solicitudes perceber-se-ão apresentadas uma vez que se complete correctamente o processo de matriculação.
2º. O prazo para a inscrição estará aberto desde as 8.00 horas do dia seguinte ao da publicação desta resolução no Diário Oficial da Galiza até as 23.55 horas do dia 16 de julho de 2019.
Poderá obter-se qualquer outra informação, desde as 9.00 até as 14.00 horas, nos telefones 981 54 62 41-981 54 62 39.
7. Critérios de admissão.
A ordem de admissão virá determinada pela data e hora de apresentação das solicitudes.
8. Publicação da listagem de pessoas admitidas.
A EGAP publicará no endereço
Perceber-se-á que as pessoas que não figurem em nenhuma das listagens foram excluídas por alguma das razões expressas nas bases da convocação ou ocupam um posto mais afastado na listagem de reservas.
9. Mudanças ou substituições na selecção, renúncia e assistência.
9.1. Em nenhum caso serão admitidos mudanças ou substituições entre as pessoas seleccionadas.
9.2. Renúncia:
a) As pessoas seleccionadas só poderão renunciar à actividade formativa:
• Por causa de força maior suficientemente acreditada.
• Por necessidades do serviço devidamente motivadas pelas pessoas responsáveis dos centros directivos.
• Por outras causas justificadas documentalmente.
b) A renúncia deverá ser comunicada por escrito à Escola Galega de Administração Pública com uma antelação mínima de um dia antes do começo da actividade formativa. Na página web da Escola estará disponível um modelo de renúncia.
Para isto, poderá utilizar-se, ademais do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas (BOE de 2 de outubro), o endereço de correio electrónico novas.egap@xunta.gal
c) As pessoas que incumpram o previsto nas alíneas a) e b) passarão no final das listas de espera de todas as actividades formativas que solicitem e cujo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do dia da finalização desta actividade.
9.3. Assistência e pontualidade:
a) São obrigatórias a assistência às sessões da actividade formativa e a pontualidade.
b) Durante a actividade formativa terá lugar um controlo permanente de assistência e pontualidade.
c) Faltas de assistência:
c.1. Não podem superar em nenhum caso o 10 % das horas lectivas pressencial. Em todo o caso, as faltas de assistência deverão justificar-se documentalmente ante as pessoas responsáveis da actividade formativa num prazo máximo de 10 dias contados a partir do dia da finalização desta actividade. As pessoas que incumpram o especificado anteriormente perderão o direito ao certificar de participação na actividade formativa.
c.2. Aquelas pessoas cujas faltas de assistência superem o 50 % das horas lectivas passarão no final das listas de espera de todas as actividades formativas que solicitem e cujo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do dia da finalização desta actividade.
10. Modificações.
A EGAP reserva para sim a faculdade de interpretar e de resolver as incidências que possam surgir no desenvolvimento desta actividade, assim como a faculdade de cancelá-la se o escasso número de solicitudes não justifica a sua realização.
11. Certificado electrónico de assistência.
No final do congresso emitir-se-á um certificado electrónico de assistência, descargable desde a área de matrícula (https://egap.junta.gal/matricula), a aquelas pessoas inscritas que participassem assiduamente e sempre que a sua assistência fosse igual ou superior ao 90 % das horas lectivas programadas. Este documento estará assinado electronicamente pela EGAP e incluirá, de forma expressa, o conteúdo, o ónus lectivo, a data e o lugar de realização da actividade, assim como um código de verificação electrónica (CVE) para contrastar a sua autenticidade.
Santiago de Compostela, 4 de julho de 2019
Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administração Pública
