O branqueo de capitais através de criptoactivos representa um desafio crescente no âmbito da segurança, a justiça e a economia. A natureza descentralizada e em muitos casos anónima das criptomonedas e as suas transacções facilitam a ocultación da origem ilícita de fundos e o seu posterior branqueo, permitindo às pessoas infractoras mover dinheiro de maneira mais eficiente e difícil de rastrexar em comparação com os métodos tradicionais. Este fenômeno complica as investigações e requer de novas estratégias e ferramentas especializadas.

O trânsito de drogas caracteriza pela geração de elevados volumes de dinheiro ilícito que necessita ser introduzido no circuito legal, encontrando a máxima opacidade nos denominados criptoactivos e a maior rapidez imaxinable nas transacções via internet e novas tecnologias.

A crescente importância e complexidade do branqueo de capitais procedentes do narcotráfico através de criptoactivos e o seu impacto potencial na segurança, a economia e a justiça, fã mais que necessária a organização de jornadas especializadas que permitam conhecer esta problemática e as suas características, condições necessárias para investigar, detectar e intervir eficazmente os complexos armazóns financeiros do crime organizado.Uma formação concreta que permita actualizar conhecimentos, partilhar experiências e fortalecer as capacidades das forças da ordem e os profissionais da Administração de justiça.

Dentro das actividades programadas para o ano 2025 no plano de formação aprovado pelo seu conselho reitor, e conforme as funções atribuídas pela Lei 1/2007, de 15 de janeiro, da Academia Galega de Segurança Pública, em colaboração com a Fundação Galega Contra o Narcotráfico, anuncia-se a convocação de uma jornada de narcotráfico, criptoactivos e branqueo de capitais, conforme as seguintes bases:

1. Dados da actividade.

Denominação: Jornada de narcotráfico, criptoactivos e branqueo de capitais.

Tipo: jornada.

Horas lectivas: 7.

Modalidade: pressencial.

Objectivo:

Assim pois, o objectivo principal da jornada é proporcionar aos participantes uma compreensão profunda das metodoloxías que utilizam as redes do crime organizado – em particular narcotráfico– para ocultar e branquear os seus ganhos através de criptoactivos e as estratégias especializadas para a sua detecção e intervenção.

Conteúdos:

– Narcotráfico: métodos de financiamento e branqueo de capitais.

– Blockhain, criptoactivos e criptomonedas.

– Criptoactivos e branqueo de capitais do narcotráfico.

– Marco legal: legislação europeia e espanhola.

– Estratégias, ferramentas e técnicas de investigação.

– Casos reais e mesa redonda de debate.

2. Pessoal destinatario.

Pessoal das forças e corpos de segurança pública, vigilância aduaneira, Agência Tributária e pessoal da Administração de justiça.

3. Número de vagas por edição.

80 vagas.

4. Prazo de inscrição.

O prazo de inscrição e apresentação de solicitudes de participação começará o dia seguinte ao da publicação desta resolução no DOG e rematará o dia 9 de junho de 2025 às 14.00 horas.

A listagem de pessoas seleccionadas ser-lhe-á comunicada através do espaço web pessoal da http://agasp.junta.gal ao pessoal admitido para a sua realização.

5. Desenvolvimento da actividade.

Lugar: Academia Galega de Segurança Pública.

Data: 12 de junho de 2025.

Horário lectivo: das 9.30 às 14.30 horas e das 16.00 às 18.00 horas.

6. Modificações e incidências.

A Academia Galega de Segurança Pública poderá modificar o desenvolvimento normal da actividade para adaptar às necessidades da Administração e às continxencias que possam surgir.

A Estrada, 10 de maio de 2025

Santiago Villanueva Álvarez
Director geral da Academia Galega de Segurança Pública